国际贸易过程中的海事欺诈风险

作者：华永诚报关公司日期：2023-10-16 08:26:55

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国际贸易过程中的海事欺诈风险

国际贸易过程中的海事欺诈风险,国际贸易和货物运输过程中，一方当事人故意向另一方当事人告知虚假信息或故意隐瞒真实信息，并承诺为另一方当事人履行某种贸易、运输或金钱义务，诱使另一方当事人作出错误的意思表示，从而借机以非法手段获取对方当事人的金钱、货物或船舶，也称国际贸易欺诈或海事欺诈。

这种行为的蔓延和猖獗已成为国际贸易的主要障碍，并对各国的商业、航运、保险和金融业构成严重威胁。

　　1.单证欺诈　　单证欺诈又称单证欺诈，是国际海事欺诈中最常见、最主要的形式。这里所说的单据包括海运提单、商业发票、保险单、原产地证书、质量证书、商品检验证书、领事发票等。不法商人伪造上述符合信用证要求的单据结汇，骗取货款。　　2.船舶欺诈　　船舶欺诈是指船舶所有人使用船舶的欺诈行为，主要有两种方式:沉船欺诈和幽灵船欺诈。由于海难诈骗成本高、风险大、易泄露等“劣势”，非法船东更倾向于利用“鬼船”进行诈骗。幽灵船是指那些有“影子”身份的船。幽灵船的船东其实是一家皮包公司，有时甚至在开始运营前两天就成立了，并使用临时办公室，所以这类船东的可信度不高，甚至为零　　3.欺诈性租船合同　　欺诈性租船合同是欺诈性租船合同的一种，分为定期租船合同欺诈和航次租船合同欺诈。　　在定期租船诈骗中，诈骗分子首先在遥远的避税地注册成立皮包公司，然后以船东为承租人签订定期租船合同。在支付了首付款后，诈骗分子将船舶出租，然后将船舶更名，以航次租船的方式转租，成为船舶的第二所有人。货物在装运港全部装船，货物的预付提单签发，收到的预付运费存入你的账户后，你宣布破产或者干脆跑路。　　在航次租船的情况下，租金按航程远近计算。承租人先向船东支付运费，这样货物才能顺利装运。但在海上运输中，船东以各种理由要求改变付款条件或提高付款标准，否则船舶将绕道或转船，在其他地区销售货物。为了避免更大的损失，业主不得不接受业主的条件。　　4.海上保险欺诈　　海上保险欺诈是指被保险人或者受益人通过虚构保险标的，故意制造、伪造或者谎报保险事故，企图骗取保险金的行为。海上保险随着国际贸易和海上运输的发展而发展。它服务于国际贸易本身，是国际贸易不可分割的一部分。但长期以来，不法商人或船东违背诚信原则，趁机向保险公司投保，然后向保险公司索赔，从而骗取大笔赔偿金。

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